Ερντογάν: Οικογενειακή επιχείρηση λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ανθρώπινων οργάνων και ξεπλύματος χρήματος

Άσχημα νέα για τον Ερντογάν… Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του, προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του, προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) […]

Continue Reading

Παγκόσμια Τραπεζικά Οικονομικά Εγκλήματα – Τρομοκρατία, Ναρκοδολάρια και Βρώμικο Χρήμα

Τραπεζικά Οικονομικά Εγκλήματα Οι παγκόσμιες τράπεζες αψηφούν τα αυστηρά μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπηρετώντας ολιγάρχες, εγκληματίες και τρομοκράτες. Τα μυστικά έγγραφα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαλύπτουν ότι, η JP Morgan Chase, η HSBC και άλλες μεγάλες τράπεζες έχουν αψηφήσει τα αυστηρά μέτρα για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταφέροντας ιλιγγιώδη ποσά παράνομων μετρητών […]

Continue Reading

Ο Ερντογάν, Τούρκοι πολιτικοί και Διεθνείς τράπεζες ξέπλυναν βρώμικο χρήμα 2 τρισ. δολ. εν γνώσει τους – Στα σχοινιά ο Τράμπ

«Βουτιά» στις μετοχές HSBC, StanChart, Deutsche Bank – Τι απαντούν οι τράπεζες Διεθνείς τράπεζες ξέπλυναν βρώμικο χρήμα 2 τρισ. δολ. εν γνώσει τους – «Βουτιά» στις μετοχές HSBC, StanChart, Deutsche Bank – Τι απαντούν οι τράπεζες. Η Deutsche Bank απαντά ότι οι αποκαλύψεις της Κοινοπραξίας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της. Ένα νέο σκάνδαλο […]

Continue Reading

Ξέπλυμα χρήματος: Έρχεται αυστηρότερη νομοθεσία από 10.1.2020 – Ποιοι και πως θα ελέγχονται

Αυστηρό νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας φέρνει από το νέο έτος η υποχρεωτική εισαγωγή στο εθνικό δίκαιο της 5ης κοινοτικής Οδηγίας (2018/843 ΕΕ). Η Οδηγία θα ισχύσει από τις 10 Ιανουαρίου 2020 και ήδη το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων για τη θωράκιση του […]

Continue Reading

Για να γνωριζόμαστε – Διεθνής Διαφάνεια: 140 δις ευρώ μαύρο χρήμα ξεπλένει η Μ.Βρετανία κάθε χρόνο

Το βρώμικο χρήμα αγοράζει το κύρος της Βρετανίας… Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς Βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας. “Η Βρετανία είναι μια πλατφόρμα για τα χρήματα από τη […]

Continue Reading

Οι λογαρισμοί Πετσίτη, οι χρηματοδότριες offshore και το μαύρο χρήμα επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ

Έγγραφο-ντοκουμέντο: Οι λογαριασμοί Πετσίτη στην Κύπρο -Τι ερευνούν οι κυπριακές αρχές Έγγραφο-βόμβα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτει πως οι κυπριακές αρχές έχουν αρχίσει να κάνουν φύλλο και φτερό τους λογαριασμούς του Μανώλη Πετσίτη ερευνώντας τις δραστηριότητές του στην Κύπρο, και ειδικά τις σχέσεις του με τους δικηγόρους των offshore του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. ———– Έγγραφο-βόμβα […]

Continue Reading