Ετικέτα: ελεγχόμενοι για ξέπλυμα χρήματος

Τρεις αυτοδιοικητικές ιστορίες, που ναι μεν είναι πραγματικές, αλλά αφορούν  μία φανταστική πόλη… Του που  και πως  πάει η σκέψη του αναγνώστη, -σε πρόσωπα ή τόπο, ή ομάδα ανθρώπων-, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του και μόνο, με την στήλη να μην έχει καμία σχέση σε αυτό… Δημοσιεύει δε τις τρεις αυτές ιστορίες για να συνδράμει στην […]

Continue Reading

Αυστηρό νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας φέρνει από το νέο έτος η υποχρεωτική εισαγωγή στο εθνικό δίκαιο της 5ης κοινοτικής Οδηγίας (2018/843 ΕΕ). Η Οδηγία θα ισχύσει από τις 10 Ιανουαρίου 2020 και ήδη το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων για τη θωράκιση του […]

Continue Reading